В этой статье Вы узнаете

• Как узнать, что Вы работаете с нечестной фирмой-однодневкой
• 5 сервисов проверки контрагентов и конкурентов через Интернет
• Что можно узнать о партнерах в социальных сетях и сайте налоговой
• Какую информацию о контрагенте Вам даст проверка доменного имени

Мы подобрали для Вас 5 самых действенных сервисов проверки контрагентов и конкурентов, которые помогут Вам строить бизнес с проверенными компаниями и не нарваться на мошенников и фирмы-однодневки.

5 сайтов и сервисов проверки контрагентов онлайн

1. Проверка доменного имени

Что узнать. На кого зарегистрирован домен – на юридическое лицо или на физическое; в последнем случае – фамилию, имя, отчество и контактный телефон человека; где размещен сайт (дешевый хостинг или собственный сервер на хорошей площадке). Дата регистрации домена позволяет сделать вывод, насколько давно работает компания. Если контрагент в бизнесе 10 лет, то домен не может быть зарегистрирован месяц назад.

2. Публичные базы данных

Что узнать. Введя фамилию и имя интересующего Вас человека, Вы можете узнать дату его рождения, адрес (а также имена всех, кто зарегистрирован по этому адресу), телефон. Имейте в виду, что нередко в публичных базах встречаются устаревшие сведения. Например, может содержаться информация о машине Генерального Директора, которую он давно продал. Однако на основании этого уже можно сделать вывод, какое имущество у него было или есть.

3. Сервис проверки контрагентов - платные специализированные базы

Что узнать. Реквизиты контрагента, сведения о регистрации, лицензиях, руководстве компании, финансовую отчетность и др. Например, система «Спарк» в зависимости от того, сколько Вы платите, предлагает более или менее подробные данные. За 300 рублей Вы получите краткий отчет о фирме, включающий регистрационные данные, сведения о руководстве и учредителях, контактную информацию. За 350 рублей – баланс предприятия. За 1350 рублей – полный отчет, в том числе данные о структуре компании, информацию о совладельцах, дочерних фирмах, о финансовых показателях за несколько лет. А выписка из ЕГРЮЛа предусмотрена как бонус при запросе любых сведений.

4. Проверка контрагентов на сайте ФНС

Что узнать. Сведения о регистрации, реорганизации, ликвидации компаний, данные об изменениях в учредительных документах. Здесь можно проверить, не представляет ли собой Ваш контрагент фирму-однодневку.

Если нет времени на поиск на разных сайтах, всю информацию о контрагенте можно получить в одном месте. Воспользуйтесь сервисом «» (https://upr.1cont.ru/), который разработала «Упрощенка».

Прямо сейчас вы можете бесплатно проверить контрагента по ИНН в программе "Упрощенка. Контрагенты" (по демодоступу).

Проверить контрагента по ИНН бесплатно

Узнайте все о контрагенте

ФНС может завернуть сделку и убрать деньги из расходов, если упрощенец не проявил так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента ». Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС.

Дополнительное преимущество сервиса - вы узнаете, есть ли на контрагенте дела в арбитраже и копают ли под него судебные приставы. Также можно проследить цепочку связей контрагента с другими фирмами и проверить, не подставные ли они.

В нашей картотеке доступны госконтракты и лицензии всех компаний. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли лицензия у поставщика.

Еще одна важная опция - можно выяснить, идет ли в отношении фирмы проверка: налоговая, трудовая и др.

Стоимость подписки

Чтобы использовать сервис, оформите подписку. У нас сейчас действует подписка на год . В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов.

По новому закону проверять контрагентов нужно каждый раз перед сделкой. Чтобы не проверять каждый день выписки, просто найдите своих партнеров и нажмите кнопку «Отслеживать изменения » - если вдруг налоговики заподозрят фирму в недостоверности, вам сразу придет сообщение в личный кабинет.

ФНС сообщила на своем сайте, что поставила отметку о недостоверности 800 000 компаний, с ними работать стало опасно. Эти метки есть в нашем сервисе. Поэтому вы сможете проверять всех партнеров и поставить их на контроль в один клик.

Редакция журнала «Упрощенка» сделала сервис специально для бухгалтеров и руководителей. Мы внедрили принцип светофора: контрагент подсвечивается красным (нельзя работать), желтым (нужно проверить) или зеленым (безопасно работать) цветом. И вас не обязательно быть продвинутым пользователем компьютера или разбираться в тонкостях статьи 54.1 НК РФ по должной осмотрительности.

В числе продуктов медиагруппы «Актион-МЦФЭР» появился онлайн-сервис для финансовых директоров «Проверка контрагентов». С его помощью вы сможете получить отчет о балансе и финансовом состоянии компании, оценить налоговые риски и вероятность недобросовестного исполнения договорных обязательств.

По каким реестрам можно проверить контрагента?

• реестр ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
• картотека арбитражных дел;
• реестр исполнительных производств ФССП;
• реестр бухгалтерской отчетности Росстата;
• реестр массовых руководителей;
• реестр массовых учредителей;
• реестр адресов массовой регистрации;
• реестр лиц без связи по месту регистрации;
• реестр дисквалифицированных лиц;
• реестр недобросовестных поставщиков;
• единый реестр проверок Генпрокуратуры РФ;
• реестр госконтрактов Казначейства России;
• реестр микрофинансовых организаций;
• реестр надежных партнеров ТПП РФ;
• реестр победителей президентских грантов;
• реестр операторов персональных данных;
• Единый федеральный реестр туроператоров.

Сервис выдает полное досье контрагента с выводами по каждому источнику. Выводы составляются на основе алгоритма вычисления благонадежности по нескольким критериям, имеющим различный вес и важность. Отрицательные заключения выделены красным цветом, а положительные - зеленым. С первого взгляда видно, хороший контрагент или нет.

Сколько стоит “Проверка контрагента”?

Стоимость сервиса - от 19 900 руб. в год за базовый тариф и 49 900 руб. за тариф с экспертной поддержкой.

В рамках пакета PRO вы сможете получить консультацию по любому пункту досье контрагента, а также экспертное заключение по уровню рисков при работе с организацией.

Мы насчитали 28 популярных онлайн-сервисов, с помощью которых можно собрать информацию о компании. Поняли, что одним сервисом не обойтись, и составили рейтинг, чтобы упростить вашу работу. В статье две подробные таблицы с плюсами и минусами ресурсов.

В первой таблице - самые популярные платные сервисы,

разница в цене которых не всегда очевидна из предложенного функционала. В дорогих сервисах набор функций широкий, но для того, чтобы убедиться, можно ли сотрудничать с контрагентом, зачастую достаточно базовых функций. Они есть у всех платных сервисов.

Если нужно выбрать контрагента для сотрудничества, то функционала недорогих сервисов достаточно. За расширенные данные придется заплатить больше. Ниже - примеры функционала, который, по мнению редакции, отличает сервисы друг от друга.

Самые дорогие сервисы - «СПАРК» и «Коммерсант», в них есть все возможные реестры. В «СПАРКе» вдобавок вы можете проверить любую компанию, зарегистрированную не только в России, но и в странах бывшего СНГ. Это единственный сервис, который находит зарубежных собственников российских юридических лиц и строит по ним цепочки взаимосвязей. В «Коммерсанте» есть сведения о компаниях из Украины и Казахстана.

В «Контур Фокусе» и «Кейсбуке» помимо базовых функций есть реестр залогов движимого имущества, история изменения ЕГРЮЛ, сообщения о банкротстве.

«Кейсбук» и «Проверка» больше ориентированы на юристов. Например, «Кейсбук» дает возможность в режиме реального времени отслеживать изменения по судебным делам, назначать ответственного по делу. «Проверка» - единственный сервис, который автоматически готовит отчет о должной осмотрительности, его можно взять в суд в качестве доказательства по налоговым делам.

«Контуром» и «Проверкой» удобнее всего пользоваться, выводы из всех реестров собраны на одной странице.

Общий недостаток бесплатных сервисов:

информацию по каждому контрагенту надо собирать по крупицам. Как минимум организацию надо проверить по пяти сервисам, а желательно по всем сразу. Еще у каждого ресурса есть свои недочеты. Не учтете их - сделаете неправильные выводы. Про эти минусы рассказали во второй таблице. Главное в статье Скрыть

Платные сервисы

Главное в статье Скрыть Бесплатные реестры

Какие шаги помогут вам доказать должную осмотрительность при выборе контрагента

ФНС рассказала, как проверять контрагентов на надежность. Как минимум, следует получить выписку из ЕГРЮЛ и пробить адрес партнера на массовость. Все советы - в письме налоговой службы от 12.05.2017 № АС-4-2/8872. А подробную инструкцию по проверке читайте далее.

Шаг № 1. Запросите выписку из госреестра юрлиц на контрагента

Чтобы проверить поставщика, запросите у него выписку из реестра юрлиц или предпринимателей. Документ докажет, что компания или ИП действующая, работает на дату договора. При необходимости поможет отстоять расходы (постановление АС Уральского округа от 18.01.2016 № Ф09-10478/15).

Если вы строите отношения с фирмой, которой нет в ЕГРЮЛ, налоговики посчитают их недействительными, снимут расходы. Защитить в суде траты получится, только если докажете, что не специально выбрали плохого контрагента. А услуги вам уже оказали. Например, судьи поддерживают компаний, чьи работники оплатили услуги несуществующей гостинице. Так как сотрудники не могли проверить наличие фирмы в ЕГРЮЛ (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.08.2015 № Ф09-5678/15).

Когда партнер отказывается дать выписку, запросите ее в инспекции или на сайте налоговой. За выписку на бумаге придется заплатить 200 руб., электронная - бесплатная.

Электронную выписку скачайте на сервисе ФНС egrul.nalog.ru. Отметку о недостоверности смотрите в соответствующих разделах выписки, данные в которых могут быть фиктивны. Например, недостоверные данные об учредителя ищите в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица». Неверный адрес - в разделе «Адрес (место нахождения)».

Шаг № 2. Проверьте полномочия представителя партнера

Запросите у контрагента документ, подтверждающий полномочия его представителя. Это может быть доверенность на оформление контракта, паспорт физлица. А также устав, где прописано, кто может действовать от имени компании. Если договор подписывает с вашей фирмой сам гендир партнера, возьмите протокол, которым его избрали. Или решение, которым назначили на должность.

Кроме того обязательно посмотрите, является ли гендир контрагента действующим, не отстранили ли его от должности. Если в контракте расписался дисквалифицированный сотрудник, договор признают фиктивным. Контролеры отменят расходы. И арбитры согласятся с ними (постановление ФАС ЦО от 03.06.2014 № А64-5102/2013).

Наиболее частые причины, из-за которых отстраняют от должности, см. в таблице. Как правило, первый раз за подобные нарушения штрафуют, а второй уже отстраняют от должности.

Таблица. Причины, по которым дисквалифицируют директоров

Чтобы проверить директора, зайдите на egrul.nalog.ru в раздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц». Найти руководителя в базе можно:

По наименованию ООО или ИНН компании;

По ФИО и дню рождения руководителя.

Если директора не дисквалифицировали, сервис сообщит «найдено записей: 0». Если гендир есть в реестре отстраненных от должности, попросите, чтобы контракт подписал другой работник, которому не запрещено представлять компанию.

Шаг № 3. Пробейте адрес партнера

Проверьте адрес контрагента на предмет массовости на service.nalog.ru/addrfind.do. Но даже если адрес числится в названном списке, сразу отказываться от сделки не обязательно. Ведь по одному адресу действительно может быть несколько фирм. Например, они находятся в общем здании. Различаются только номера офисов.

Поэтому, сами посетите офис контрагента. Сфотографируйте помещение, его вывески, номер кабинета, указатели и пр. Снимки докажут налоговикам, что контрагент реальный. Поэтому сделка не может быть мнимой.

А вот о фиктивных адресах говорят такие признаки:

Адрес принадлежит более 10 компаниям;

Контрагент располагается в бизнес- или торговом центре, а номер помещения/офиса не внес в реестр, проверить это можно по выписке на партнера;

Здание, где числится партнер, не существует, разрушено или снесено;

Фирма зарегистрирована в госучреждении или жилом доме, квартире;

По адресу компании числится чужой магазин или склад (письмо ФНС России от 03.08.2016 № ГД-4-14/14126@).

Шаг № 4. Оцените ресурсы для сделки

Налоговики проверяют, есть ли у фирмы ресурсы для выполнения своей деятельности. Поэтому вам нужны подтверждающие документы.

Сделайте фотокарточки склада партнера, его машин, оборудования, прочих основных средств и материалов. Приложите бумаги к делу о контрагенте. Так вы докажете, что контрагент продает товары и услуги, покупаемые вами. Поэтому, если возникнет спор, арбитры поддержат вас (постановление АС ЦО от 05.04.2017 № Ф10-207/2017).

Дополнительные аргументы, которые докажут реальность контрагента: 1. Контрагент уплачивал в бюджет налоги, сдавал отчетность в ИФНС.2. Клиент работал и получал прибыль, его активы увеличивались (постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.03.2016 № Ф05-1148/2016). Копию бухгалтерской отчетности можно посмотреть на портале gosuslugi.ru.3. У вас сохранились деловые письма к партнеру (постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2017 № Ф05-22343/2016).4. У контрагента нет штрафов, недоимок по налогам и взносам. Первые данные о долгах и санкциях налоговики обещают опубликовать в июле. Подобные сведения не будут налоговой тайной (ст. 102 НК РФ, приказ ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@).

Обратите внимание! Быстро проверить контрагента вы можете в системе для проверки надежности вашего контрагента . А застраховаться от негативных изменений данных о контрагенте легко с опцией